GK CONSULTANCY

GK CONSULTANCY


Compliance-Projekt in Schieflage?


Stress mit der BaFin?
AML-System produziert 80% False Positives?
Projekt hängt, weil Anforderungen unklar sind oder das Team überfordert ist?



Wir helfen Banken & FinTechs, ihre AML- oder Marktmissbrauchs-Systeme wieder auf Kurs zu bringen – schnell & pragmatisch.


Ob Schwellenwerte, Systemtuning oder fehlende Guidelines–
wir steigen dort ein, wo andere rausgehen.


Erfahren. Direkt. Lösungsorientiert.




 



Jetzt kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Wobei wir konkret helfen


Wenn dein AML-System falsche Ergebnisse liefert

Problem:
Dein System produziert zu viele False Positives oder übersieht echte Treffer?


Lösung:
Wir analysieren deine Schwellenwerte, kalibrieren das Regelwerk und verbessern die Erkennung – ohne das System zu überlasten.


Unsere Leistungen:

  • Systemtuning & Schwellenwert-Korrektur

  • Kalibrierung der Treffer-Logik

  • Monitoring & Troubleshooting

  • Reporting zur Wirksamkeit der Maßnahmen


✅ Outcome: Bessere Trefferqualität, weniger manuelle Nacharbeit.



Read more: Case Studies

Wenn du nicht weißt, ob deine Compliance funktioniert

Problem:
Wie gut ist dein Compliance-System wirklich? Erfüllt es regulatorische Erwartungen?


Lösung:
Wir führen neutrale Assessments durch, testen kritische Prozesse und zeigen dir auf, wo du stehst – inkl. klarer Handlungsempfehlungen.


Unsere Leistungen:

  • Health Check deiner Compliance

  • Reifegrad-Bewertung

  • Test wichtiger Kontrollen

  • Schwächen dokumentieren & Maßnahmen planen


✅ Outcome: Klarheit über Risiken und Prioritäten für dein Management.



Read more: Case Studies

Wenn dein Team Alerts nicht effizient bearbeitet

Problem:
Alerts bleiben liegen, Analysten sind überfordert, Qualität leidet?


Lösung:
Wir steigen operativ ein, helfen bei Analyse, Guidelines und Know-how Transfer – damit du wieder Kontrolle gewinnst.


Unsere Leistungen:

  • Unterstützung bei Alert-Bearbeitung

  • Guidelines für Analysten

  • Qualitätssicherung und Coaching

  • Temporäre Übernahme kritischer Rollen


✅ Outcome: Schnellere Bearbeitung, sauberere Doku, bessere Prüfungsfähigkeit.



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Wenn dein Compliance-Projekt hängt oder überfordert ist

Problem:

Das Projektteam weiß nicht, wie regulatorische Anforderungen praktisch umzusetzen sind?


Lösung:
Wir bringen Klarheit, strukturieren das Projekt und begleiten es bis zum Go-Live – hands-on & mit Weitblick.


Unsere Leistungen:

  • Quick Impact Check: Wo stehst du gerade?

  • Lückenanalyse & Ziellandschaft

  • User Stories & Business Requirements

  • Unterstützung bei UAT & Schulungen


✅ Outcome: Ein funktionierendes System, das die Prüfungen besteht.




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GK Consultancy – Schnell. Flexibel. Pragmatisch.

Mission

Wir helfen Banken, FinTechs und Kapitalmarkt-Playern bei der Umsetzung von AML-, KYC- und Marktmissbrauchs-Regeln.


Klein, unabhängig, mit Fokus auf schnelle Resultate und individuelle Lösungen.


Let’s navigate compliance – ohne Bürokratie, ohne Umwege.

Warum mit uns?

>Hands-on statt PowerPoint

>Schnell & senior – keine Junioren mit Laptops

>Flexibel einsetzbar: Projekte, Audits, Troubleshooting


Let’s navigate compliance together!

🚀 Unsere Einstiegspakete – schnell starten, Klarheit gewinnen


✅ Compliance Health Check (ab 1.490 €)


Für wen: Banken & FinTechs, die wissen wollen, wo sie stehen.


Was du bekommst:

  • 1h-Kickoff

  • Kurzer Fragebogen

  • Quick-Review von Richtlinien & Reports

  • Abschluss-Call mit Klartext: Wo ist Risiko, wo Handlungsbedarf?


Dein Vorteil:Klarheit in 5 Tagen – ohne großes Projekt.



🔍 Alert Quality Quick-Check (ab 1.990 €)


Für wen: AML-Teams mit Frust über zu viele False Positives.


Was du bekommst:

  • Analyse von 50 Alerts

  • Review deines Regelwerks

  • Feedback zu Schwellenwerten & Qualität

  • Empfehlungen zur Sofort-Verbesserung


Dein Vorteil:Besserer Fokus, schnellere Bearbeitung, weniger Noise.


📞 Neugierig?

Jetzt Gespräch vereinbaren

🧩 Wie fit ist euer Compliance-Setup?


Zwei schnelle Selbstchecks für AML & Marktmissbrauch – in <5 Minuten.

✅ Mini-Check: Wie reif ist euer AML-System?


10 kurze Multiple-Choice-Fragen, z. B.:

  • Wie hoch ist eure False-Positive-Rate aktuell?

  • Gibt’s dokumentierte UAT-Fälle?

  • Wer kalibriert die Schwellenwerte – und wie oft?


Was passiert danach?
Ich werte deine Antworten manuell aus und melde mich mit einer Einschätzung:


🟢 “Stark – kleine Optimierung möglich”
🟡 “Verbesserung nötig – Quick Check empfohlen”
🔴 “Kritisch – Handlungsbedarf dringend”





Jetzt Check Machen

✅ BaFin-ready? Marktmissbrauchs-überwachung auf dem Prüfstand


Kurzer Reality-Check für Handelsüberwachungsteams:

  • Gibt’s dokumentierte Szenarien für Insiderhandel & Front Running?

  • Wie werden Schwellenwerte kalibriert?

  • Wie viele echte Treffer vs. False Positives pro Monat?

  • Wer dokumentiert die UAT?


Ergebnis:
Auswertung der Ergebnisse mit individueller Handlungsempfehlung




Jetzt Check Machen

TESTIMONIALS

"I met Gio for a big Banking Project in 2023. Since then we worked on multiple topics together and I highly appreciate his professionalism and solution oriented way of working. If you have the chance to hire him, don´t hesitate."

— Dr. Boris-Daniel R. ING, Tribe Lead


"The impact of Gio's work was profound – our anti-money laundering efforts became significantly more effective. His adjustments led to a remarkable improvement in the true hit outcome, providing us with enhanced accuracy."

— Rahat Q. Head of AML



"Without a doubt, Gio (GK Consultancy) is a true professional and trusted advisor on processes and systems for monitoring Market Abuse, MiFiDII, AML/KYC and generally Regulatory Compliance as well as having deep insights in the Regulatory Technology domain."

— Eckhar M. CEO FischerMyron GmbH



"Äußerst Zuverlässiger, kompetenter und engagierter Berater. Fachkenntnisse und Analytische Fähigkeiten. Bestens."

— Brigitte K. Head of Capital Markets Compliance 



"Erstklassige fachliche Kompetenz, Zusammenarbeit, sehr professionell aber auch sehr herzlich. Immer freundlich und hilfsbereit. Teamplayer."

— Steffan S. Lead Expert Capital Markets Compliance



"Sehr gute Zusammenarbeit, hohe Professionalität, eigenständiges arbeiten gepaart mit sehr guter Fachkenntnis. Jederzeit wieder"

— Volker B. Program Business Director AML/KYC



"Gio worked for us on our Market Abuse Project and brought a lot of knowledge and drive to the project team"

— Peter J. Project Lead Market Abuse

Wer uns vertraut


Ob Großbank, RegTech-Start-up oder Kapitalmarkt-Profi – wir werden geholt, wenn’s ernst wird. Ein kleiner Auszug:



Impressum

GK Consultancy

ID: DE304768625


Johann-Georg-Elser-Str. 4,

60438 Frankfurt


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